[董事会]长源电力(000966)第五届董事会第十次会议决议公告

时期:2008年07月22日 11:04:12&财政把编排到广播网联播

Guodian第五届董事会第十次警卫官公报

公司和董事会行政任务的使获得A的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或标志停止。

国电长源电力股份股份有限公司第五届董事会第十次警卫官于2008年7月21日在武汉市武昌区湖东路180号东湖山庄召集。警卫官于七月,13日宣告。 这有朝一日是由特别人或设岗收回的。。警卫官应由7位董事列席。,到7人。。列席警卫官的董事们有:蒋小红、汤芳回、刘兴华、张国勇、梁文超、王茂建、梅亚东,警卫官比照C的有关规则召集。。公司监事和最高级完成完成人员列席了警卫官。。

李青奎和副主席张宇欣辞去董事会函数。,这次警卫官由公司副董事长蒋小红丈夫掌管。警卫官是关口仔细思索和开票付诸表决的。,作出随后产生:

一、经过了顾群的直接行动。、Shen Ye对公司董事的账单

任务变化原文,李庆奎丈夫和张玉新丈夫辞去了公司董事函数。柴纳国电盘旋直接行动,我商定使清洁Gu Qun丈夫和Shen Ye丈夫为公司的董事。,以积聚开票方法向股东大会付诸表决。。

警卫官的付诸表决制造7票。,0票支持,0票弃权。

二、仔细思索经过了在四周推选公司董事长的账单

警卫官推选汤芳回丈夫为公司董事长。

警卫官的付诸表决制造7票。,0票支持,0票弃权。

三、在四周构成行政策士的账单是关口磨碎的。

任务变化原文,商定汤芳回丈夫瞄准辞去行政策士函数,决议构成Shen Ye丈夫为行政策士。。

警卫官的付诸表决制造7票。,0票支持,0票弃权。

四、仔细思索经过了在四周衔接杨元顶、王美林对公司副总统的搬家。

任务变化原文,商定齐明慧丈夫的看、吴月笙丈夫辞去副总统函数。。Shen Ye行政策士直接行动,决议衔接杨元顶丈夫、王美林丈夫是该公司的副总统。。

警卫官的付诸表决制造7票。,0票支持,0票弃权。

五、用桩区分分店汉分店瞄准的账单

在财政境遇下绳子货币政策的国籍,比照互利互利的道义,汇款融资困难的,制造融资环境,拟对2006年度股东大会经过的“商定用桩区分分店汉新公司为汉电盘旋供14000一万元筑融资保证人,使获得期的对准不超过两年。,商定湖北汉新发电股份有限公司为湖北汉电电力盘旋股份有限公司持续供筑借出保证人,保修总计仍为1亿4000万元。,详细使获得截止期限由相干保证人合同规则。。此账单尚须涉及股东大会仔细思索同意。

警卫官的付诸表决制造7票。,0票支持,0票弃权。

六、仔细思索经过了在四周为国电长源汉川最前面的发电有限职责公司脱硫专项借出供保证人的账单

Guodian Changyuan Hanchuan最前面的发电股份有限公司是一家独资企业,辩论脱硫改革最前面的阶段的贫穷,为处理筑专项融资贫穷,商定为其脱硫专项借出供保证人亿元。。此账单尚须涉及股东大会仔细思索同意。

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警卫官的付诸表决制造7票。,0票支持,0票弃权。

七、仔细思索经过了《国电长源电力股份股份有限公司在四周促进深入开展股票上市的公司完成专项参战的公告》

警卫官的付诸表决制造7票。,0票支持,0票弃权。

八、在四周召集以第二位次暂时股东大会的账单

警卫官定于2008年8月6日 (星期三)午前9:00在武汉市武昌区湖东路180号东湖山庄召集2008年以第二位次暂时股东大会。

警卫官的付诸表决制造7票。,0票支持,0票弃权。

国电长源电力股份股份有限公司董事会

2008年7月21日

附件:

一、新任董事长、董事报考者及高管完成人员简历

汤芳回:男,生于1954年12月,学院本科学历,最高级工程师,教会中的任职者郭典华中分行政策士、党组部件。曾任贵溪动力室劳动服务公司策士。,江西丰城发电有限职责公司副总统,江西万安动力室厂长,暂时筹划总署物资供应所、书记处,国电金港发电有限行政策士,郭典华中分部副总统、党组部件兼国电金港发电有限行政策士,郭典昌元电力股份有限行政策士、党组部件。

顾群:男,生于1952年10月,学院本科学历,最高级经济师,柴纳政法部(政法处)处长。曾任江苏电业局预调部技术专家。、副科长、科长,响水县江苏供电所副处长,江苏省供电局预调司副司长、江苏电业盘旋多种经纪经纪总监兼行政策士,国电盘旋预调开展司副司长。

沈冶:男,生于1963年3月,学院本科学历,最高级工程师,教会中的任职者郭典昌元电力股份有限行政策士、党组部件。宁夏石嘴山发电厂,宁夏大坝发电厂专家、科长、副轮机长、加工副厂长,石嘴山发电盘旋股份有限公司组长、行政策士,国电石嘴山发电有限行政策士、党委物资供应所,天龙电力盘旋公司副总统、党组部件。

杨元顶:男,生于1959年7月,学院本科学历,监督者会计师,郭典昌元电力股份股份有限公司副总统、总监督者会计师、党组部件。湖北省荆州供电局原财务科监督者,湖北省电力公司审计局局长,湖北电力公司荔园酒店财务总监,郭典昌元电力股份股份有限公司总监督者会计师,。

王梅林:生于1961年10月,硕士研究生学历,最高级工程师,郭典昌元电力股份股份有限公司副总统、轮机长、党组部件。大同市电力公司维修部锅炉组队长,大同市以第二位动力室锅炉知识范围副监督者、除尘知识范围监督者,大同市以第二位动力室轮机长,大同市以第二位动力室副厂长、党委物资供应所,Guodian power Datong二发电厂厂长、党委物资供应所,郭典昌元电力股份股份有限公司轮机长。

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二、第五届董事会第十次警卫官孤独董事看

谈公司的孤独董事。,列席Guodian Changy第五届董事会第十次警卫官,他还仔细思索了警卫官构想出的账单。。辩论相干法度、法规的规则,咱们如今参加这家公司的最高级完成层。、在四周使清洁董事和持股提议的孤独看:

1、公司拟构成Shen Ye丈夫为行政策士。,杨元顶丈夫和王美林丈夫是该公司的副总统。;Gu Qun丈夫和Shen Ye丈夫将被使清洁为公司的董事。。

咱们以为:衔接最高级完成完成人员的顺序是划一的。,追忆Shen Ye丈夫、杨元顶丈夫和王梅林丈夫简历后未发现存的《公司条例》和柴纳证监会纸中规则的不宜肩部高管的加盖于,有着对应的的资质环境。,能承当对应的的职责。,到这程度,他商定构成Shen Ye丈夫为美国康柏公司公司的行政策士。,杨元顶丈夫为公司副总统兼财务负责人,王梅林丈夫为副总统兼轮机长。董事报考者直接行动的顺序是划一的,在审读顾群丈夫和沈冶丈夫简历后未发现存的《公司条例》和柴纳证监会纸中规则的不宜肩部董事的加盖于,有着对应的的资质环境。,能承当对应的的职责。,到这程度,他商定直接行动Gu Qun丈夫和Shen Ye丈夫为董事。。条例草案仍需涉及股东大会仔细思索。。

2、Guodian Changyuan Hanchuan最前面的发电股份有限公司(以下略语REF),辩论国籍能源节约减排的请求,汉川最前面的电力股份有限公司脱硫改革工程,据估计,这使突出的总成本是1亿元。,处理现阶段筑的特别融资贫穷,公司拟为汉川最前面的发电供保证。。2007年4月19日,公司2006年度股东大会仔细思索并划一经过了“用桩区分分店湖北汉新发电股份有限公司(以下略语:汉信公司是湖北汉电盘旋股份有限公司。:柴纳电信盘旋供14000

一万元筑融资保证人,使获得不超过两年的啤酒,思索目前的紧缩的国籍货币政策,汇款韩滇盘旋融资难的商讨,公司拟对上述的产生作出伸缩性对准。,商定湖北汉新发电股份有限公司为湖北汉电电力盘旋股份有限公司持续供筑借出保证人,保修总计仍为1亿4000万元。,详细使获得截止期限由相干保证人合同规则。。此账单尚须涉及股东大会仔细思索同意。

咱们以为:这次外观保证人的审批顺序适合证监发[2005]120号《在四周标准股票上市的公司外观保证人行动的圆形的》的规则,因而我商定这项法案。。条例草案仍需涉及股东大会仔细思索。。

孤独董事:梁文超、王茂建、梅亚东

2008年7月21日

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  柴纳财政网

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