锦江投资:第八届董事会第十九次会议决议公告_搜狐财经

原头衔的:晋江使就职:八分音符届政务会十九分之一次开会成功使掉转船头的事公报

的资本化缩写:晋江使就职 锦投 B 股 保释金行为准则:600650 900914 编号:临 2017-001 上海锦江国际工商业使就职股份股份有限公司 八分音符届政务会十九分之一次开会成功使掉转船头的事公报 董事会和公司接受的董事抵押权、给错误的劝告性颁奖仪式或 者伟大的忽略,满足的的可靠性、精密和使完满性承当个人和共同责任。 公司八分音符届董事会十九分之一次开会 2017 年 3 月 13 以黑白片颁布发表开会 及相互关系填充物,并于 2017 年 3 月 23 开会在公司开会室现场选举用完。。开会应当抵达 董事 9 人,实到 9 人,公司监事加入开会。这次开会契合公司条例。、公司章 程等相互关系规则,成功使掉转船头的事的法律上的义务和有效性。开会由邵晓明主席掌管。。 开会综述 2017 董事会审察年度估计每日相互关系市法案。 计划政务会和孤独董事的质问计,并协议将其关系到董事会讨论。 用完开会讨论和选举,顺风的计划划一用完: 一、2016 董事会年报(本条例草案须关系到) 二、2016 年度财务决算音(此清单将关系到给同伴) 三、2016 年度音(草案需关系到同伴大会) 使完满的音可以在上海保释金市所的网站上找到。。 四、顾虑 2016 查核年度利润分派(此法案需求关系到给S) 利润分派制作节目如次:按 2016 公司岁末总资本化 551,610,107 库存为根底,对接受的资本化 东每 10 Renminbi股方发明的利息 元(含税),B 股息兑变为雄鹿。,分 现钞分派利息总共为 137,902, 元。。 孤独董事的孤独提议: 董事会 2016 年度利润分派条例草案契合涉及法律条例。 分部某方面规则,提早用完公司的使就职者台(听筒)、传真传输、信箱、上证 1 e 相互作用等)听取广阔同伴的提议,充足的思索同伴的波动报偿 报,这对公司的安康有增加。、波动、可持续发展。 敝以为,这张查核契合公司的实际处境。,合规立宪,对公司及其同伴无伤害 主要地在小半同伴义演的处境下,协议关系到同伴大会讨论。 孤独董事:杜亚林、红箭崖、夏雪 五、顾虑 2017 会计事务所年度重新雇用制作节目 公司 2017 德勤华荣会计事务所年度现代化为公司年报、乳房把持 的审计机构。详细审计费由审计公司本着公司办理层承当。 决定和睦相处本钱规范后。 公司 2016 德勤华荣会计事务所年度决算表、乳房把持审计费 在Renminbi 189 一万元(含乳房审计费) 48 一万元)。 六、上海晋江汽车服现役的股份有限公司容忍的证书、股权公司求婚 抵押权人查核(本条例草案应关系到同伴大会) 见公司公报也在上海的资本化网站上表演。 七、顾虑 2017 年度估计每日相互关系市法案 副董事长邵晓明(晋江国际副总统)、马明居(晋江国际) 副总统(圆)股份有限公司、许铭(锦江国际副总统(圆)股份有限公司、康鸣 上海晋江国际酒店(圆)股份有限公司器械董事、副总统)、朱倩(上海华盖) 江阴市国际酒店发展股份有限公司首座使就职官。。 见公司公报也在上海的资本化网站上表演。 八、2016 年度乳房把持评价音 使完满的音可以在上海保释金市所的网站上找到。。 九、顾虑苗条的董事会薪酬政务会构件的提议 因年纪归休,戎平涛大夫不再实行董事会薪酬政务会委员天职,推荐信康明东 美国八分音符届董事会薪酬政务会构件,任期与本届董事会董事任期划一。 康明董事长防止在法案上开票。。 2 十、顾虑 2016 最高级办理人员工资年报 2016 年度公司最高级导演结束年度经纪标准、任务办理目的,音协议书 酬总共 万元。 董事、副总统袁寥俊防止对该法案举行开票。。 孤独董事的孤独提议: 最高级办理人员 2016 年度薪酬由董事会取偿,报社董事长 将容忍,决策程序契合相互关系金科玉律及公分部某方面规则。最高级办理人员 2016 年度薪酬,本着年度经纪转位、任务办理目的的使掉转船头,对公司无伤害 及公司同伴主要地在小半同伴义演的处境下。 孤独董事:杜亚林、红箭崖、夏雪 十一、顾虑使成为公司保释金代表的提议 十二、顾虑修正公司某方面》切断条目的可取之处(本可取之处需关系到同伴大会讨论) 开会还听取了以下音: 一、孤独董事 2016 年度述职音; 二、董事会审计政务会 2016 年度业绩总结音; 三、董事会薪酬和评价政务会 2016 年度业绩总结音。 特意地传单。 上海晋江国际勤劳使就职董事会 2017 年 3 月 25 日 3回到搜狐,检查更多

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